Activist: London Property Market Tied to 'Dirty Money'
Anti-corruption activists say billions of dollars earned from criminal acts are passing through the London property market. They also say a lot of the money for housing and other real estate is coming from Russia.
The British government is now promising to fight the money-laundering activities. But one investment advisor told VOA the government has known about the problem for years.
Over the past five years, major properties in London have risen in value by 42 percent. Activists say one reason for the increase is the rise in the use of what they call “dirty money” to buy homes and buildings.
Recently, a British television program reported on an investigation into the use of stolen money to buy property. The program was called “From Russia With Cash.” In the show, anti-corruption activist Roman Borisovich was seen speaking with several real estate agents in central London. Mr. Borisovich told them he was a Russian government minister who wanted to buy property with stolen money. The activist later told VOA on Skype that the agents did not care where the money came from.
“They were all eager to proceed. Even when I was telling them that the money was meant for the procurement of drugs (medicines) and I stole the money, and obviously some sick people were deprived of health care. And they could not care less.”
Mr. Borisovich says the real estate agents all suggested he buy the properties through overseas companies to hide the identity of the buyer. He says one agent proposed he use the relaxed tax laws of Cyprus and the British dependency of Jersey to create a trust. The agent said this legal agreement then could be used to set up what investigators call a “shell company.”
“And this particular agent was volunteering to put us in front of Jersey financiers to put the trust together, and a Cypriot lawyer to put everything else together.”
The British government says foreign companies own $191 billion worth of property in Britain. Prime Minister David Cameron has said that most are legal businesses. But he admitted some are not.
“We need to stop corrupt officials or organized criminals using anonymous shell companies to invest their ill-gotten gains in London property without being tracked down.”
Justin Urquhart Stewart works at Seven Investment Management. The company helps people invest money. He says the British government has known about the money-laundering problems for years.
“This is dirty money, coming from crime, maybe coming from terrorism, so this needs to be dealt with now.”
British law says real estate agents must tell officials if they believe the money being used to buy property comes from criminal activities. But many agents say they should not be expected to know the source of money, especially when buyers are using complex methods to hide fraud.
The British government is now promising to fight the money-laundering activities. But one investment advisor told VOA the government has known about the problem for years.
Over the past five years, major properties in London have risen in value by 42 percent. Activists say one reason for the increase is the rise in the use of what they call “dirty money” to buy homes and buildings.
Recently, a British television program reported on an investigation into the use of stolen money to buy property. The program was called “From Russia With Cash.” In the show, anti-corruption activist Roman Borisovich was seen speaking with several real estate agents in central London. Mr. Borisovich told them he was a Russian government minister who wanted to buy property with stolen money. The activist later told VOA on Skype that the agents did not care where the money came from.
“They were all eager to proceed. Even when I was telling them that the money was meant for the procurement of drugs (medicines) and I stole the money, and obviously some sick people were deprived of health care. And they could not care less.”
Mr. Borisovich says the real estate agents all suggested he buy the properties through overseas companies to hide the identity of the buyer. He says one agent proposed he use the relaxed tax laws of Cyprus and the British dependency of Jersey to create a trust. The agent said this legal agreement then could be used to set up what investigators call a “shell company.”
“And this particular agent was volunteering to put us in front of Jersey financiers to put the trust together, and a Cypriot lawyer to put everything else together.”
The British government says foreign companies own $191 billion worth of property in Britain. Prime Minister David Cameron has said that most are legal businesses. But he admitted some are not.
“We need to stop corrupt officials or organized criminals using anonymous shell companies to invest their ill-gotten gains in London property without being tracked down.”
Justin Urquhart Stewart works at Seven Investment Management. The company helps people invest money. He says the British government has known about the money-laundering problems for years.
“This is dirty money, coming from crime, maybe coming from terrorism, so this needs to be dealt with now.”
British law says real estate agents must tell officials if they believe the money being used to buy property comes from criminal activities. But many agents say they should not be expected to know the source of money, especially when buyers are using complex methods to hide fraud.
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부패 방지 운동가, “런던 자산 시장, ‘부정한 돈’과 유착되어 있어”
부패 방지 운동가들에 따르면 범죄 행위를 통해 벌어들인 수십억 달러의 돈이 런던(London) 자산 시장에서 유통되고 있다고 한다. 또한, 러시아(Russia)에서도 주택 등 부동산과 관련된 자금이 유입되고 있다고 한다.
영국 정부는 돈세탁 활동에 대응하겠다는 확고한 결심을 내비쳤다. 하지만 VOA와 인터뷰했던 한 투자 고문의 말에 따르면 영국 정부는 이미 이런 사실을 몇 년 전부터 알고 있었다고 한다.
지난 5년간 런던의 주요 자산 가치가 42%까지 증가했다. 부패 방지 운동가들은 자산 가치가 증가할 수 있었던 이유는 소위 “부정한 돈”으로 주택이나 건물을 사들이는 건수가 증가했기 때문이라고 보고 있다.
최근 “러시아에서 온 돈(From Russia With Cash)”이라는 영국 TV 프로그램에서는 훔친 돈으로 자산을 구매하는 일을 수사하는 내용이 방영되었다. 이 프로그램에서 부패 방지 운동가인 로만 보리소비치(Roman Borisovich) 씨가 런던 중심부의 공인중개사들에게 본인을 러시아 정부 장관으로 소개하면서 훔친 돈을 통해 자산을 구입하고 싶다고 말했다. 운동가들은 VOA와의 Skype 인터뷰를 통해 당시 돈의 출처를 문제 삼지 않은 공인중개사들은 한 명도 없었다고 언급했다.
“모두 거래하고 싶어 했죠. 심지어 이 돈이 약물 조달 비용인데 제가 훔친 돈이고 분명히 아픈 사람들이 보건 복지 기회를 박탈당할 것이라고 얘기했지만 별로 신경 쓰지 않았습니다.”
보리소비치 씨의 말에 따르면 모든 공인중개사들이 구매자 신원이 드러나지 않도록 해외를 통해 자산을 구매하라는 제안을 했다고 한다. 어떤 공인중개사는 키프로스(Cyprus)와 영국령 저지(Jersey) 섬의 느슨한 조세법을 활용해서 신탁금을 조성하라는 제안을 하면서 이런 법적 계약을 통해 투자자들이 소위 “유령 회사”라고 부르는 사항을 만들 수 있다고 말했다고 한다.
“그리고 이 공인중개사는 직접 저지 섬 금융업자와 함께 신탁금을 조성하고 키프로스 변호사들과 함께 처리할 수 있도록 기회를 알선해주었습니다.”
영국 정부에 따르면 국내 자산 중 1,910억 달러의 자산이 외국계 회사 소유라고 한다. 데이비드 캐머런(David Cameron) 수상은 그러한 회사들 대부분이 합법적인 회사이지만 그렇지 않은 일부도 있다는 사실을 언급했다.
“부패한 공무원들이나 범죄 조직에서 익명의 유령 회사를 이용해 추적을 피하면서 런던 자산을 통해 부당한 이익에 투자하는 일이 없도록 막아야 합니다.”
사람들의 자금 투자 업무를 돕는 회사인 세븐 인베스트먼트 매니지먼트(Seven Investment Management)에서 일하는 저스틴 어커트 스튜어트(Justin Urquhart Stewart) 씨는 영국 정부는 이미 몇 년 전부터 돈세탁 문제를 알고 있었다고 말한다.
“범죄, 아마도 테러에서 나오는 부정한 돈일 겁니다. 그러니까 반드시 해결해야죠.”
영국 법에 따르면 자산 구매 비용이 범죄 활동에 의해 발생한 돈이라고 의심될 경우 공인중개사는 반드시 정부에 신고해야 한다. 하지만 돈의 출처를 알기는 어려우며 특히 구매자가 거짓을 감추기 위해 복잡한 방법을 사용할 경우에는 더 어려워진다고 많은 공인중개사들이 말한다.
영국 정부는 돈세탁 활동에 대응하겠다는 확고한 결심을 내비쳤다. 하지만 VOA와 인터뷰했던 한 투자 고문의 말에 따르면 영국 정부는 이미 이런 사실을 몇 년 전부터 알고 있었다고 한다.
지난 5년간 런던의 주요 자산 가치가 42%까지 증가했다. 부패 방지 운동가들은 자산 가치가 증가할 수 있었던 이유는 소위 “부정한 돈”으로 주택이나 건물을 사들이는 건수가 증가했기 때문이라고 보고 있다.
최근 “러시아에서 온 돈(From Russia With Cash)”이라는 영국 TV 프로그램에서는 훔친 돈으로 자산을 구매하는 일을 수사하는 내용이 방영되었다. 이 프로그램에서 부패 방지 운동가인 로만 보리소비치(Roman Borisovich) 씨가 런던 중심부의 공인중개사들에게 본인을 러시아 정부 장관으로 소개하면서 훔친 돈을 통해 자산을 구입하고 싶다고 말했다. 운동가들은 VOA와의 Skype 인터뷰를 통해 당시 돈의 출처를 문제 삼지 않은 공인중개사들은 한 명도 없었다고 언급했다.
“모두 거래하고 싶어 했죠. 심지어 이 돈이 약물 조달 비용인데 제가 훔친 돈이고 분명히 아픈 사람들이 보건 복지 기회를 박탈당할 것이라고 얘기했지만 별로 신경 쓰지 않았습니다.”
보리소비치 씨의 말에 따르면 모든 공인중개사들이 구매자 신원이 드러나지 않도록 해외를 통해 자산을 구매하라는 제안을 했다고 한다. 어떤 공인중개사는 키프로스(Cyprus)와 영국령 저지(Jersey) 섬의 느슨한 조세법을 활용해서 신탁금을 조성하라는 제안을 하면서 이런 법적 계약을 통해 투자자들이 소위 “유령 회사”라고 부르는 사항을 만들 수 있다고 말했다고 한다.
“그리고 이 공인중개사는 직접 저지 섬 금융업자와 함께 신탁금을 조성하고 키프로스 변호사들과 함께 처리할 수 있도록 기회를 알선해주었습니다.”
영국 정부에 따르면 국내 자산 중 1,910억 달러의 자산이 외국계 회사 소유라고 한다. 데이비드 캐머런(David Cameron) 수상은 그러한 회사들 대부분이 합법적인 회사이지만 그렇지 않은 일부도 있다는 사실을 언급했다.
“부패한 공무원들이나 범죄 조직에서 익명의 유령 회사를 이용해 추적을 피하면서 런던 자산을 통해 부당한 이익에 투자하는 일이 없도록 막아야 합니다.”
사람들의 자금 투자 업무를 돕는 회사인 세븐 인베스트먼트 매니지먼트(Seven Investment Management)에서 일하는 저스틴 어커트 스튜어트(Justin Urquhart Stewart) 씨는 영국 정부는 이미 몇 년 전부터 돈세탁 문제를 알고 있었다고 말한다.
“범죄, 아마도 테러에서 나오는 부정한 돈일 겁니다. 그러니까 반드시 해결해야죠.”
영국 법에 따르면 자산 구매 비용이 범죄 활동에 의해 발생한 돈이라고 의심될 경우 공인중개사는 반드시 정부에 신고해야 한다. 하지만 돈의 출처를 알기는 어려우며 특히 구매자가 거짓을 감추기 위해 복잡한 방법을 사용할 경우에는 더 어려워진다고 많은 공인중개사들이 말한다.
